冯仑“挪用资金疑案”背后:三亚万通旧部反目 地产项目曾涉变相无证预售

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  潘石屹刚出售SOHO中国,谁也没有想到,他的密友、昔日的地产大佬冯仑却被传涉嫌挪用资金4248万元并被三亚警方立案考察。

冯仑本人很快出头否认相关指控并称自己被昔日下属倒戈。据冯仑的说法,4248万元的去向是中城投资系旗下公司。而指控冯仑的一方还对媒体披露了警方的立案通知书、冯仑曾经的相助方国寿(三亚)康健投资有限公司(以下简称“国寿三亚”)的刑事报案书,事情俨然酿成了一场“罗生门”。

事情的起点是位于海南三亚的国寿嘉园・逸景项目(立案名:国寿康健公园),冯仑的万通与中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司是这个项目的相助方。

《逐日经济新闻(博客,微博)》记者克日实地走访了国寿嘉园・逸景,发现该项目在2017年还未取得预售证时就已经“开盘”,冯仑也曾为该项目站台宣传。记者还发现,在本次事宜发生之前,国寿三亚股东方之一的三亚万通康健开发治理有限公司(以下简称“三亚万通”)就已经和冯仑对簿公堂,矛盾早已泛起。

国寿嘉园涉嫌变相无证销售 冯仑曾站台

  

8月15日,记者实地走访了国寿嘉园・逸境项目。记者以看房名义拿到的资料显示,国寿嘉园・逸境项目是中国人寿大养老战略的主要结构项目之一。项目占地面积约178.5亩,容积率0.6,总修建面积约10.4万平方米。


国寿嘉园・逸境项目。
图片泉源:每经记者 吴泽鹏 摄

记者在该项目销售中央领会到,该项目主要有旅店公寓、洋房及别墅三种类型对外销售,销售主推的是别墅,别墅修建面积约为120平方米,三层使用面积总计约400平方米,总价在1500万元左右,“这个价钱不贵的,由于政策关系,现在别墅是卖一套少一套”。销售职员如是先容。

该项目总共有201套别墅,现在剩余30余套,而花园洋房则剩下一楼的房间,对于旅店公寓的销售情形则暂不知。“但入住的业主还不多,可能就一两户,现在都还在装修阶段。我们提供两种装修气概,卖一装一。”

记者进入别墅区、洋房区走访,未发现有业主入住,别墅区内部现实并未有优越的入住条件,众多别墅仍待装修,收支蹊径旁多有修建质料、修建垃圾;旅店公寓也有部门房间及商业广场等仍在装修中,但整体已对外营业,因此入住客人也多是旅游客源。有事情职员向记者透露,旅店现实上刚开业不久。此外,宣传资料中提到的康健中央、康健步行街等也已开业,但罕有游客收支。


国寿嘉园・逸境,众多别墅仍待装修,收支蹊径旁多有修建质料、修建垃圾。
图片泉源:每经记者 吴泽鹏 摄

凭证销售中央现场展示的资料,2017年11月,国寿三亚才拿到了三亚市海棠湾建设工程计划允许证(暂且),该项目被准予建设。海南省住房和城乡建设厅公布的楼盘公示信息显示,该项目最早一批获取预售证的时间是在2018年,总户数约200户,2019年又获取了266户预售允许证,现在尚有房源显示为可售状态。


该项目最早一批获取预售证的时间是在2018年。
图片泉源:每经记者 吴泽鹏 摄

但记者从现场销售处领会到的信息是,国寿嘉园・逸境项目现着实2017年就已开盘。“你们是什么时刻开盘的?”记者问,“2017年。”销售如是回复。

海南省房地产业协会执行秘书长、锦诚・海岛服务商董事长王路在接受《逐日经济新闻》记者采访时示意,类似以“会员费”的名义举行购房或取得购房优惠的项目在海南不多,大部门项目不需要这么贫苦。国寿嘉园这类产权式旅店是早期海南特殊的一类可售物业,在现在的政策环境下,限购且占用内陆购房指标。一样平常房企不会去选择开发这类项目。国寿项目应该是早期拿地,但在开发历程中,由于产权式旅店的销售政策发生改变,以是才可能泛起2017年市场大热的情形下未取证就最先宣传、变相销售的情形。

此外,《中国谋划报(博客,微博)》的报道中也提到,报案人于2017年与三亚万通签署了某楼盘的《入会申请书》,并缴纳了会籍订金150万元,为购置项目所涉房产取得优惠条件,到今年3月,双方签校勘式的购房条约并解决完毕所有购房手续后,三亚万通再退回入会费。而这也是此次报案事宜发生的缘故原由:报案人称冯仑通过三亚万通划走资金,未退回给客户。

因此可以发现,早在2017年,国寿三亚在未取得衡宇预售允许证的情形下,便已启动项目的销售事项,只是那时以“入会费”形式确定购房名额举行。

“产权式旅店早年在海南开发(得)对照多,是为了规避限墅令和旅游用地不能支解销售之类的国家政策。”王路弥补说。

8月16日,记者先后通过电话联系并现实走访了国寿三亚,但行政职员及营销相关人士均对记者示意不领会事宜详细情形,不利便接受采访,“我们三亚这边(的事情职员)都没设施,你要去问问总部才可以”。相关人士向记者提供了公司在北京的品牌宣传部电话,但该电话一直未有人接听。

在项目销售中央现场,记者注重到,纵然在事宜发生后,冯仑、庄东辉加入相关流动的照片现在仍作为宣传照片张贴在宣传墙上。


冯仑、庄东辉加入相关流动的照片现在仍作为宣传照片张贴在宣传墙上。
图片泉源:每经记者 吴泽鹏 摄

凭证果然报道,2019年12月7日,在国寿三亚主理的“对焦海南自由商业港,剖析康养地产新时机”流动上,庄东辉作为国寿三亚总司理上台致辞,冯仑则以御风团体董事长/海南万通康健产业投资有限公司董事长身份做了演讲并介入圆桌论坛。

凭证日前《中国谋划报》的报道,冯仑卷入的事宜中,报案人有两方:一是项目公司(即本报记者确认的国寿三亚),二是多名购房者组成的团结报案人。该报道中如是表述:“一些购房者以为这些钱是自己的预付款或订金;一家央企旗下地产项目公司以为这是自己授权三亚万通做销售署理的售房款,但却被三亚万通私自划走,给了其他公司。”

但记者在销售现场却发现,展示的署理销售资料显示,现在,该项目署理销售方有两个:一是三亚德佑房地产投资服务有限公司,二是北京策联房地产经纪有限公司三亚分公司。


现在,该项目的两个署理销售方。
图片泉源:每经记者 吴泽鹏 摄

凭证展示的商品房销售委托书,2020年10月25日及26日,国寿三亚划分与上述两家房产经纪公司签署署理销售协议,两家公司作为团结销售署理机构,卖力“国寿康健公园”项目的销售署理事情。委托局限为低层联排旅店、多层旅店及酒雇主楼剩余的所有房源。

8月,受疫情影响,海南旅游市场不景气,游客并不多,但记者前后在销售中央停留约一小时,也见到了两拨看房客。现场销售则先容称,当下天天接待约10拨看房人。

凭证前述《中国谋划报》的报道,三亚万通曾是该项目的销售署理,但凭证现在现场展示的信息来看,销售署理已经调换。云云看来,原先慎密相助、冯仑也现身介入流动的双方,泛起嫌隙的时点或更早一些。

冯仑与下属已对簿公堂 三亚万通内部早现矛盾

  

国寿嘉园的项目公司为国寿三亚,其划分由中国人寿、海南万通康健产业投资有限公司(以下简称“万通康健产业”)持股51%、49%。

凭证国家企业信用公示系统,2016年10月31日,万通康健产业的投资人由宁波首泰金泽投资合资企业调换为上海中城涌馨投资中央(有限合资)(以下简称“中城涌馨”),持股99%。现在,万通康健产业1%的持股方为三亚万通。

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纠纷就发生在这里,记者发现,冯仑虽是三亚万通的法定代表人兼董事长,但却曾与三亚万通对簿公堂。


信息泉源:记者整理;制图:帅灵茜

中城涌馨、三亚万通、万通康健产业等在2016年10月31日签署过一份《相助框架协议》。协议划定,三亚万通有义务以溢价方式收购中城涌馨持有的万通康健产业99%股权,如三亚万通违约,中城涌馨有权要求三亚万通将其持有的万通康健产业1%的股权以150万元的价钱转让给中城涌馨或其指定的第三方。2020年3月16日,中城涌馨向上海仲裁委员会申请仲裁。

上海仲裁委员会仲裁庭经审理后以为,《相助框架协议》正当有用,但三亚万通未推行收购义务,已组成违约。2020年6月2日(2020)沪仲案字第0438号裁决:三亚万通将其所持有的万通康健产业1%的股权以150万元的对价,转让至中城涌馨指定的第三方上海中城年月股权投资基金治理有限公司(以下简称“中城年月”)名下。(然则这份仲裁最后没有执行乐成,由于那1%的股权被海口法院冻结了。)

上述仲裁请求获得了三亚万通的法定代表人(即冯仑本人)的赞成,其未提出任何抗辩。但新鲜的是,三亚万通却起诉了中城涌馨,要求打消上诉仲裁。

2020年7月,上海市第一中级人民法院一份案号为(2020)沪01民特271号的民事裁定书(一审)显示,三亚万通称,仲裁案件系冯仑与中城涌馨、中城年月恶意勾通的效果,有意使三亚万通现实无法介入到仲裁中;冯仑对中城涌馨和中城年月的仲裁请求示意赞成,未提出任何抗辩,导致三亚万通损失实体答辩的权力。

最后,法院一审以为,冯仑是三亚万通的法定代表人,其以三亚万通名义从事的民事流动,其执法结果由三亚万通蒙受。况且,三亚万通在本案中确认,三亚万通并未作出免去冯仑法定代表人身份或差异意举行仲裁的股东会决议。因此,冯仑有权代表公司举行仲裁。对于三亚万通要求打消系争仲裁裁决的申请,该院不予支持。

三亚万通为何会以为自己的法定代表人冯仑不能代表自己?从股权结构来看,冯仑旗下的公司持有三亚万通60%的股权,庄东辉、符彪通过润汉辉(海口)投资有限公司持股30%,另外10%由北京方顺文化流传有限公司持有。庄东辉同时也是国寿三亚的董事兼总司理,他原本也是“万通人”。

2020年11月,海南省三亚市中级人民法院民事裁定书(2020)琼02民辖终111号显示,三亚万通起诉了自己的董事长冯仑,其示意,冯某的侵权行为系通过加入仲裁将三亚万通持有的海南万通(即万通康健产业,下同)股权转让给案外人,其侵权效果为三亚万通持有的海南万通股权转移挂号至案外人名下和三亚万通的正当资产流失。

冯仑克日在接受《财新》采访时称,4248万元实为项目公司以“名股实债”形式融资后,定期返还给乞贷股东中城涌馨的投资回报。自己是被旗下海南子公司卖力人庄某“倒戈和诬陷”。2019年中,冯仑发现其在海南的运营主体三亚万通已处于“失控状态”,无法从庄某处接受该公司。

2020年12月,海南省三亚市中级人民法院民事裁定书(2020)琼02民辖终108号显示,三亚万通上诉称,三亚万通诉庄某返还原物纠纷一案,在2020年8月14日,三亚万通的法定代表人冯某没有经由公司赞成以小我私人的名义,就统一诉讼标的统一事由以退还原物提起对庄某送还原物的诉讼。经三亚万通总司理及监事审考核实,三亚万通的公章一直根据公司章程由三亚万通总司理保管,并未由庄某所有。

三亚万通的总司理为符彪,该公司的工商信息中则没有庄姓高管职员。

中城涌馨的背后为专注房地产的私募投资治理机构上海中城同盟投资治理股份有限公司(以下简称“中城投资”),中城同盟组织在房地产行业内颇为著名,冯仑是首创主席之一,也是中城投资的董事之一。万科、旭辉、华远、复地、龙湖等在内的多家房地产公司,均是中城投资的股东,中城投资系的公司也会经常与房地产项目公司发生股权相助或质押。

资金真适用途是要害 冯与庄曾打拼海南近30年

  

整件事情的执法焦点在于,冯仑让三亚万通转给中城涌馨的4248万元是否属于挪用资金?

四川明炬状师事务所高级合资人霍子诗状师向《逐日经济新闻》记者示意,挪用资金罪珍爱的法益是公司企业法人财富的平安,其组成要件为具有完全刑事责任能力的犯罪主体,行使职务便利,有意违反公司法、公司章程、股东会或董事会的授权,将公司资金归小我私人使用或借贷给他人,数额较大、跨越三个月未送还的,或者虽然未跨越三个月,但数额较大、举行营利流动的,或者举行非法流动的行为。

“公司资金被挪用后的真适用途是实质审查要件。实践中,大量存在股东或公司高管向公司拆借资金,股东或公司高管小我私人现实取得该公司资金后,又几经转账,但最终用于公司或关联企业的生产谋划流动的情形,该种情形就不得认定为挪用资金罪。”

霍子诗状师剖析称,公安机关刑事立案的尺度为有证据证实犯罪事实的发生,凭证公安机关解决刑事案件程序的划定,公安机关接受报案人报案后开展初查事情,一样平常限期为六个月,不外,涉及重大庞大疑难的案件,初查限期还可以延伸。

“挪用资金罪的一种情形是‘小我私人决议以单元名义将本单元资金供其他单元使用,谋取小我私人利益的’。若是三亚万通和上海某投资机构没有任何经济往来,确实是冯仑先生小我私人决议(没有经由股东会或者董事会)把4248万元转给上海某投资机构,同时冯仑获得小我私人利益,这些条件都知足的情形下,才有可能组成挪用资金罪。”北京市君泽君状师事务所状师张连峰向《逐日经济新闻》记者示意,剖析上述问题需要厘清案涉公司庞大的股权结构、梳理案涉资金往来的生意文件及生意纪录,以此判断该笔资金的用途、性子,行为人是否因此谋取小我私人利益,从而判断是否属于挪用。

状师张连峰先容,挪用资金罪与经济纠纷有时界线确实欠好区分,刑法的谦抑性要求公安机关不要加入经济纠纷。回到本案,纵然组成挪用资金罪,那么该罪的受害方是三亚万通,损害的是三亚万通的资金使用收益权。

“国寿三亚委托三亚万通署理收款关系存在,即基础事实存在,三亚万通没有虚构事实。基于正当的委托关系,三亚万通与购房人之间存在衡宇预售条约关系,并基于这种关系收取部门购房款。现在三亚万通不能退还购房人款子,在购房人和三亚万通之间这属于民事纠纷,并不涉及刑事犯罪。至于三亚万通和国寿三亚之间也是委托条约纠纷,属于民事经济纠纷。”张连峰剖析以为。

尚不能断定冯仑口中的庄某是否是庄东辉,但可以一定的是庄东辉曾是冯仑的左膀右臂。1994年时冯仑的房发生意做得风生水起,他建议庄东辉加入万通团体。庄东辉在接受上海交大教育团体高净值研究院高净值杂志社采访时曾回忆,从1995年起,他在万通团体处置了不少烂尾楼。直到1999年,万通团体搬回海南,而2000年后海南房地产最先回暖。在这篇文章中,庄东辉还宣传了那时正在建设中的“国寿康健公园”――国寿嘉园・逸境项目。


国寿嘉园・逸境项目。
图片泉源:每经记者 吴泽鹏 摄

“2001年我向冯仑谏言,中国的旅游和康健圣地在海南,在海南会有大的生长。冯仑接受了我的看法。”庄东辉最先是给冯仑做助理,厥后一直做到万通团体的总裁。

庄东辉自述对照喜欢度假项目,在项目的生长上,他与冯仑之间也不乏意见相左之处,在对三亚奥林匹克湾项目的态度上就有体现。

2009年,在国际奥委会、中国奥委会、海南省 *** 的配合见证下,中体产业(600158,股吧)(600158,SH)携手万通地产(600246,股吧)(现证券简称为万通生长,代码600246,SH)与三亚市人民 *** 召开了“相助建设三亚奥林匹克国际村项目签约仪式”,项目总投资约52亿元,占地2200亩,开发主体为三亚中体万通奥林匹克置业有限公司。

三亚奥林匹克国际村项目后更名为“三亚奥林匹克湾”,这一盛大启幕的项目最终了局并不美妙。2014年1月,万通控股董事长冯仑在接受《中国房地产报》采访时示意,“从万通总部来讲,不想再做这个项目了”,“庄东辉还没有放弃,他倾注了许多的精神和情绪,照样很有努力性,希望找一些相助方继续下去”,“然则从万通总部来讲,详细事务由海南项目公司自己决议,我们不会再跟进了”。

停止现在三亚奥林匹克湾没有果然报道的更新希望,从持股上看,万通生长仍持股4.9%。

现在,万通团体的营业已经遍布天下,海南已不是其生长的重心,万通团体偶有涉及海南的度假及康养类项目,但现在来看显然并不顺遂。

记者手记丨不规范的房产生意,最终是“搬起石头砸自己的脚”

立秋刚过,暑假又尚未竣事,往年,此时的海南三亚正是游人如织的时刻,但今年受各地疫情零星泛起的影响,这里镇静得简直不像旅游都会,但这时刻的三亚海棠湾,反而显得加倍相宜养老康养。

“海南康养看三亚,三亚康养看海棠湾。”这话是一点不假,仅在国寿嘉园・逸境项目周边,就有恒大养生谷、太平小镇、泰康之家等多个养老康养项目,而作为其中为数不多已投入现实运营的项目,记者走访领会到,国寿嘉园也刚营业不久,入住业主不多,入驻的养老服务品牌也较少。但就在这个时刻,项目公司却报案称曾经的相助同伴挪用资金,偏偏对方照样地产大佬之一的冯仑,更是引发关注。

从现在双方果然亮相来看,冯仑是否真的挪用资金尚有待警方考察。但拔出萝卜带出泥,国寿嘉园・逸境项目在未拿到预售允许证的情形下,就提前以“入会费”的方式让购房者缴纳用度举行锁定,这种已往海南楼市恒久存在的乱象,则是绕不开的话题。

从上世纪90年月至今,海南因房地产投资错过了两次生长腾飞时机,面临自贸港的利好,当地 *** 也多次强调,“吸收教训,海南不做房地产加工厂”。

此次“冯仑被立案考察事宜”涉事双方,一方是地产大佬,一方是着名企业,但以“入会费”推动房产提前销售的操作这类市场乱象再度显露后遗症,正好反映出几年前三亚楼市的真真相形。现在,海南各地也在深入开展房地产市场专项整治事情,排查涉嫌规避限购政策骗取购房资格职员,未来海南的房地产市场秩序也将获得进一步规范。

(海报素材泉源:视觉中国(000681,股吧)、每经记者吴泽鹏拍摄图片)

记者:吴泽鹏 黄婉银 李少婷

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     发布于 2021-09-18 00:06:53  回复
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     发布于 2021-09-27 00:06:56  回复
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